Nos dias 10 e 11, a Lottopar esteve em São Paulo para participar de um evento que discutiu os avanços na prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Esta foi uma oportunidade para a autarquia aprofundar ainda mais os conhecimentos nessa área, uma vez que entre as finalidades da Lottopar está o papel de fiscalizar e criar ferramentas e mecanismos para coibir práticas delituosas dentro das atividades lotéricas, propiciando, dessa forma, um entretenimento seguro aos paranaenses.
Os palestrantes da Rusi, Wojciech Pawlus, Gerente de Divulgação e Implementação, e Chandana Seshadri, Analista de Pesquisas, bem como os membros associados Allison Owen e Andrew Mackay, abordaram os temas Tipologias de ativos virtuais e sinais de alerta, Investigações financeiras sobre atividades suspeitas, Desafios para a aplicação da lei, Avaliação de risco institucional e Avaliação de riscos de ativos virtuais institucionais e de provedores de serviços de ativos virtuais. Foi uma valiosa oportunidade para o diretor de operações, Fabio Veiga, e o diretor técnico, Rafael Halila, que representaram a Lottopar no evento, entrarem em contato com as melhores práticas internacionais no combate à lavagem de dinheiro.
“A participação da Lottopar neste workshop demonstra a nossa preocupação em sempre buscar as melhores práticas internacionais. Nesses dois dias, tivemos contato com representantes de instituições bancárias, COAF, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e especialistas no combate à lavagem de dinheiro e algumas recomendações dadas por eles e constatamos que já saímos na frente, uma vez que a Lottopar já está habilitada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) e com isso os operadores lotéricos licenciados por nós têm o prazo de 24 horas, em caráter sigiloso, para comunicar ao COAF quando identificada uma operação que possa constituir-se em indício de crime de lavagem de dinheiro”, destacou o diretor de operações, Fabio Veiga.
RUSI – O Royal United Services Institute atua na difusão de práticas de defesa e segurança há mais de 190 anos. Tem origem no Reino Unido e a sede fica em Whitehall, Londres, e já teve participações de figuras influentes, como primeiros-ministros do Reino Unido, um presidente dos Estados Unidos, numerosos líderes estrangeiros, membros da Família Real. Possui diversos comitês de estudos, entre eles o Centro de Finança e Segurança (CFS), que promove pesquisas e busca difundir as práticas para coibir crimes financeiros em nível global.